Chargé KYC et AML F/H chez Engagement Jeunes
Le groupe Forvis Mazars a récemment développé un nouvel outil pour gérer le risque KYC & AML lié à nos clients. Ce processus fait partie de notre stratégie générale d’amélioration de la qualité. Nous recherchons donc un nouveau membre pour rejoindre notre équipe à Paris et nous aider à suivre ce nouveau processus au niveau national. Dans ce cadre, vos principales responsabilités seront liées à :
La gestion des risques KYC et AML
* Vous effectuerez les vérifications initiales, le filtrage des nouveaux clients et vous évaluerez le niveau de risque AML
* Vous ferez un suivi continu des clients existants et analyserez la documentation pour s’assurer qu’elle répond aux exigences réglementaires et aux politiques internes
L’établissement de rapports
* Vous effectuerez des examens périodiques pour s’assurer que la France respecte les processus de KYC et de AML
La formation et l’assistance
* Vous fournirez des conseils aux PME sur leurs questions KYC et AML
* Vous aurez un rôle de support et donnerez une formation de niveau 1 aux utilisateurs de l’outil de conformité interne et assurer la liaison avec l’équipe centrale pour tout problème technique ou de paramétrage