Analyste KYC entreprises H/F chez 75

Notre client, succursale française d’un grand groupe bancaire international, recherche un Analyste KYC entreprise. Le poste est basé à Paris, en CDI.Les missions sont les suivantes :
Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises ayant des catégories différentes de risque.
Effectuer une diligence requise et documenter les exigences CDD, EDD, SpDD.
Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d’informations à Paris, en Europe et au Japon.
Répondre et traiter les demandes générales concernant les tâches KYC ainsi que toutes demandes spécifiques par e-mail.
Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth ».
Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification.
Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients.
Participer aux contrôles à 4 yeux.
Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies.
Contrôle PEP.
Production du dossier complet KYC
Etablir les « Instruction sheets » concernant le KYC.
Divers rapports.