Analyste Alertes SFI - Niveau 1 F/H chez CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
La Direction de la conformité – Périmètre Crédit Mutuel Alliance Fédérale – a pour missions principales, en relation avec la direction des risques et les services de contrôle (permanent et périodique) :Veiller au respect des dispositions législatives, réglementaires, des normes professionnelles et déontologiques au sein du Groupe ;Contrôler le risque de non-conformité des nouveaux produits et nouvelles activités ;Organiser et de mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment (LCBFT) ;Organiser et de mettre en œuvre le contrôle des services d’investissement ;Protéger les intérêts de la banque ainsi que ceux de la clientèle.Ces travaux peuvent être réalisés dans l’ensemble des entités du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, en France comme à l’étranger.Activités / Tâches spécifiques du poste :Au sein de l’équipe Sanctions Financières Internationales à la Direction de la Conformité Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous participerez au traitement des alertes de niveau 1 liées au Sanctions Financières Internationales dans le cadre de la création d’une équipe suite à une reprise d’activité au 1er juin 2023.Cette équipe de niveau 1 est en charge de traiter des volumes d’alertes important (26 000 alertes par mois, une moyenne lissée de 1200 alertes par jour); avec des obligations de résultat qui se traduisent par un traitement des alertes en maximum 48h (en jours ouvrés).En parallèle cette équipe est en charge de contribuer à l’identification des Good Guys via des ateliers de recherche de leviers de baisse des alertes mais aussi une participation à des projets de fond sera demandée en lien avec les évolutions outils.Vos missions principales consistent à :Assurer, l’analyse des alertes de niveau 1 générées par l’outil de filtrage (Safewatch) sur les flux internationaux, en lien avec les programmes de sanctions financières internationales ;Traiter des alertes dans les délais impartis et selon les niveaux de priorités définisDifférencier rapidement les faux-positifs des alertes pertinentes ;Décider de la conduite à tenir en s’appuyant sur les règles de délégation et selon les procédures en vigueur c’est-à-dire valider ou escalader au niveau prévu ;Alerter la hiérarchie en cas de problématique identifiéeRespecter les guidelines, procédures et modes opératoires ;Etre à l’initiative de proposition d’amélioration dans les processus, méthodologies d’analyse,Prendre part aux échanges avec les équipes en charge des outils de filtrage en étant force de proposition sur les améliorations du dispositif (amélioration des faux/vrais positifs)Participer à la mise en place de reporting.Etablir un bon niveau de communication avec les équipes Sanctions Financières Internationales (équipe gouvernance et équipe centrale).